В девяти офисах крупных компаний проходят обыски СБУ

40

Фото из открытых источников

СБУ проводит обыски в офисах девяти компаний, работающих на фондовом рынке, сообщает StockWorld.

На основании решения Шевченковского суда города Киева сотрудниками СБУ проводятся обыски и выемка документов в компаниях Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета», которые направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн грн.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today