Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно вручило підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд гривень банку «Фінанси і Кредит». Про це повідомила перший заступник голови ДБР Ольга Варченко, передає «Слово і діло».
За словами Варченко, в ході досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між фінансовими установами (банком «Фінанси і кредит» та іноземними банками) були укладені договори застави на суму понад $113 млн, якими український банк доручався за офшорну компанію власними коштами, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторів.
У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків банку саме ті 113 млн доларів.
Слідчі проаналізували документи з господарської діяльності і фінансових операцій між банківськими установами.
«В результаті слідчі зібрали матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат ВР III-VIII скликань, який є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми по розтраті грошей фінустанови. Додатково хочу повідомити і про нові подробиці справи, які з’явилися в ході досудового розслідування. Встановили, що кошти, отримані за поручительством банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу», – значиться в повідомленні.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що Жеваго викликали на допит у ДБР.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
