Фото: Униан
Национальная полиция Украины проводит расследование по фактам присвоения средств должностными лицами «Укрзализныци» во время строительства железнодорожной ветки для Kyiv Boryspil Express.
Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева от 17 января.
Согласно постановлению, Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование от 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.
Установлено, что в течение 2018 года компания «Рилейд» неоднократно побеждала в публичных закупках филиала «Укрзализныци» — «Юго-Западной железной дороги» по объекту строительства «Организация железнодорожного пассажирского сообщения города Киева — Международный аэропорт «Борисполь» на общую сумму 20,444582 млн грн.
«Должностными лицами компании «Рилейд» с целью присвоения бюджетных средств, полученные средства от филиала «Укрзализныци» — «Юго-Западная железная дорога» перечислены на счета предприятий с признаками «фиктивности», а именно: компании «Магистраль-77»; «Лаукар-Инфо»; «Трейд Синерджи»; «Дейнеко Групп»; «Прайм Стрим Оил»; «Атлант Строй Групп»; ПТГ; «Амиран ХХI»; «Металлхолдинг» за якобы приобретенные работы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим возникла необходимость в получении временного доступа к банковским учреждениям, в которых компания «Рилейд» и «Магистраль-77» были или являются в настоящее время клиентами.
«Согласно полученным в ходе досудебного расследования документов, «Рилейд» и «Магистраль-77» являются клиентами «Кристалбанк».
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя следственной группы Главного следственного управления Нацполиции капитана полиции Анатолия Ивановича Лютюка о временном доступе к вещам и документам «Кристалбанк».
Как сообщал «Журналист», в Тернопольской области в подвале собственного дома найден застреленным бизнесмен.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
