Чиновників Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Львівській області підозрюють в організації конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 500 млн грн.
Про це повідомили у Державного бюро розслідувань (ДБР).
Відомо, що виявлена протиправна схема виведення в тінь безготівкових коштів підприємств реального сектора економіки та державних коштів шляхом конвертації їх у готівкові в результаті організації незаконного формування податкового кредиту.
Ці дії завдали шкоди державі в особливо великих розмірах. Правопорушення кваліфікували за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі) КК України.
За даними ДБР, конвертцентр діяв протягом 2018-2019 років. Його місячний тіньовий обіг, згідно з попередніми підрахунками, становив понад 500 млн грн.
Відзначається, що було проведено ряд обшуків за місцем роботи окремих посадових осіб ДФС у Львівській області, причетних до протиправної схеми, і на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.
Під час обшуків слідчі вилучили речові докази, проте не уточнюється, які саме.
Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до роботи зазначеного конвертцентру.
Як повідомляв «Журналіст», екс-міністр екології Злочевський брав участь у відмиванні грошей при покупці Херсонської нафтоперевалки.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
