Державна служба фінансового моніторингу України за підсумками першого півріччя 2019 року передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, які пов’язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Матеріали у справах, пов’язаних з відмиванням доходів спрямовані:
– 51 матеріал – до органів прокуратури;
– 92 – до Державної фіскальну службу України;
– 75 – до органів внутрішніх справ;
– 110 – в Службу безпеки України;
– 69 – в Національне антикорупційне бюро України;
– один – в Державне бюро розслідувань.
У відомстві зазначили, що особлива увага приділяється справам щодо відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання і привласнення державних коштів і майна.
Сума фінансових операцій у зазначених справах становить 4,6 млрд грн.
Також у Держфінмоніторингу наголошують, що 27 млрд грн заблоковані у ході розслідувань фінансових операцій осіб, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і / або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що в Україні, за перший квартал 2018 року викликали підозри фінансові операції на 29,6 млрд грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
