Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн в 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг виявив 75 операцій, що мають відношення до фінансування тероризму, в тому числі 10 з них пов’язані з фінансуванням ІДІЛ, 27 – бойовиків в ЛНР/ДНР, 10 – терористичних зв’язків з Російською Федерацією. 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на суму 8,1 млрд грн.
У Держфінмоніторингу нагадали, що за підсумками 2019 року було направлено в правоохоронні органи 893 матеріали з відмивання грошей на загальну суму 92,2 млрд грн. А в 2018 році, держслужба виявила сумнівних операцій на 347 млрд грн.
Читайте також: Facebook почав рідше показувати сумнівні новини.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
