Дети нардепа подозреваются в выводе $20 млн из «Ощадбанка» путем махинации

1584

Фото из открытых источников

Сотрудники НАБУ расследуют уголовное производство по завладению имуществом АО «Ощадбанк» аграрным холдингом «Креатив».

Как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» подделали документы с целью получения у государственного финучреждения кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние собственники агрофирмы вывели деньги за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

В ходе расследования дела 23 октября 2018 года детективы НАБУ задержан 10 человек.

«Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик», — свидетельствуют данные НАБУ.

Среди подозреваемых – дети народного депутата Станислава Березкина: Виктория Березкина и Максим Березкин – в прошлом совладелец агрохолдинга.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что нардеп, обнаруженный мертвым, согласно регистрации весь день был в Верховной Раде. 

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today