Должностные лица «Ощадбанка» подделали документы и вывели на швейцарские счета $20 млн

2011
Фото из открытых источников

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о завершении досудебного расследования по делу о завладении $20 млн АО «Ощадбанк».

Прокуроры САП составили обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению работников АО «Ощадбанк», бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы «Креатив» в завладении средствами банка в сумме $20 млн.

К уголовной ответственности привлечены 13 человек, среди которых:

бывший народный депутат Украины VIII созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы «Креатив»;

бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»);

бывший начальник управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году из госбанка);

бывшая начальник отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас — руководитель указанного управления госбанка);

бывшие бенефициары группы компаний «Креатив»;

ряд бывших служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины. Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины, отметили в САП.

Установлено, что в период 2013-2014 гг. должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» с целью получения и использования для личных нужд $20 млн, подделали документы с целью получения в госбанке кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине.

Как сообщал «Журналист», суд арестовал волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today