Генеральна прокуратура України в рамках розслідування злочинів «сім’ї» біглого президента Віктора Януковича оголосила підозру екс-міністру екології та природних ресурсів України, бізнесменові Миколі Злочевському у справі про відмивання коштів на суму понад $33 млн при покупці групи компаній Херсонській нафтоперевалки.
У цій схемі, організованій та проведеної у 2013 році, брали участь компанії Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а також компанія Burisma Holdings Limited, членом ради директорів якої був син екс-віце-президента США Джо Байдена, пише УНІАН.
Злочинна група, очолювана «сімейним менеджером» Януковича Сергієм Курченком і тодішнім у той час першим віце-прем’єром Сергієм Арбузовим, спланували і здійснили схему легалізації через сумнівні операції понад $33 млн для придбання групи компаній, які володіють Херсонською нафтоперевалкою.
При цьому, також ставили за мету використовувати даний актив для приховування схеми контрабанди нафтопродуктів територією України.
Прокуратура вважає, що Злочевський з корисливих мотивів свідомо погодився стати частиною цієї злочинної схеми.
Як повідомляв «Журналіст», в Австрії у справі про відмивання українськими банками грошей фігурує вже 30 осіб.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
