20 вересня BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів. Витік даних показав, що деякі найбільші банки в світі вели бізнес з клієнтами, яких вони підозрювали в корупції, і дозволяли злочинцям переміщати «брудні» гроші по всьому світу. Українські олігархи стали фігурантами дворічного дослідження банківських звітів, що включають транзакції на $2 трлн.
Понад 400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до масиву документів Мережі по боротьбі з фінансовими зловживаннями державного агентства (FinCEN). Більшість матеріалів FinCEN це транзакції на трильйони доларів, у яких фігурують імена українських посадовців, олігархів і навіть президентів.
Американський фінансовий холдинг JP Morgan, який об’єднує кілька великих банків, дозволив компанії перемістити більше $1 млрд через лондонський рахунок, не знаючи, кому вона належить. Пізніше банк виявив, що компанія може належати мафіозі зі списку 10-ти найбільш розшукуваних ФБР.
Серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, спливають компанії, пов’язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими українцями.
Один з перших епізодів розслідування стосується Пола Манафорта – політтехнолога, який працював і на Віктора Януковича, і на Дональда Трампа. FinCEN зафіксувала рух коштів між компаніями Манафорта і його партнерів у вересні 2017 року, тобто після того, як стало відомо про його ймовірну причетність до відмивання грошей та співробітництво з підозрілими клієнтами.
Читайте також: ОБСЄ буде розслідувати факти порушень прав людини в Білорусі.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
