Иран в «черном списке» FATF из-за несоответствия критериям в сфере борьбы с финансированием терроризма

391
Фото: из открытых источников

Иран внесли в список стран, которые не соответствуют международным критериям в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Как передает DW, соответствующее решение приняла международная группа по противодействию отмывания грязных денег (FATF).

Сообщается, что такое решение было принято 21 февраля после того, как в течение трех лет FATF многократно предупреждала Иран и призвала присоединиться к конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

В заявлении FATF сообщается, что Иран не предпринял достаточных мер для криминализации финансирования терроризма. Также не была обеспечена прозрачность банковских переводов и не были заморожены активы террористов, против которых были введены санкции ООН.

При этом FATF все еще оставила Ирану возможность исправить ситуацию. В Тегеране на решение FATF уже отреагировали, назвав его политически мотивированным. 

В черном списке FATF на сегодня находятся две страны — Иран и Северная Корея. Международные финансовые операции с этими странами тщательно изучаются, что делает ведение бизнеса с ними дорогостоящим и обременительным. Международные кредиторы могут также ввести ограничения на кредитование этих стран.

Читайте также: Украинские военные получили материально-техническую помощь от США.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today