Іран внесли в список країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Як передає DW, відповідне рішення ухвалила міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
Повідомляється, що таке рішення було прийнято 21 лютого після того, як протягом трьох років FATF багато разів попереджала Іран і закликала приєднатися до конвенції по боротьбі з фінансування тероризму.
У заяві FATF повідомляється, що Іран не вжив достатніх заходів для криміналізації фінансування тероризму. Також не була забезпечена прозорість банківських переказів і не були заморожені активи терористів, проти яких були введені санкції ООН.
При цьому FATF все ще залишила Ірану можливість виправити ситуацію. У Тегерані на рішення FATF вже відреагували, назвавши його політично вмотивованим.
У чорному списку FATF на сьогодні знаходяться дві країни – Іран і Північна Корея. Міжнародні фінансові операції з цими країнами ретельно вивчаються, що робить ведення бізнесу з ними дорогим і обтяжливим. Міжнародні кредитори можуть також ввести обмеження на кредитування цих країн.
Читайте також: Українські військові отримали матеріально-технічну допомогу від США.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
