Банк «Київська Русь» напередодні банкрутства продав частину об’єкта нерухомості в Борисполі за ціною 42 млн грн 86-річній жінці, паспортні дані та ідентифікаційний код якої використовувалися при здійсненні процедури купівлі-продажу.
Як повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, реєстрація права власності на цей об’єкт відбулася майже опівночі за добу до введення в банк тимчасової адміністрації. Розрахунок був проведений коштами, які значилися на рахунку жінки, але при цьому були предметом забезпечення по кредиту компанії-позичальника банку «Вища школа реклами». Фонд продовжує судові процеси щодо визнання цих угод нікчемними.
Також виведення активів з банку здійснювалося за допомогою кредитування фіктивних або підставних суб’єктів господарювання. За цією схемою були видані кредити на загальну суму 1,28 млрд грн, або близько третини кредитного портфеля банку.
Відзначається, що банк отримав майже 1 млрд грн збитків через виведення коштів з кореспондентського рахунку Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія).
Також повідомляється, що шахрайські дії здійснював не тільки топ-менеджмент банку, але і керівники окремих відділень.
Зокрема, директор і завкасой одного з відділень підробили документи на видачу готівки з карткових рахунків близько 500 клієнтів, викравши 14 млн грн.
Як повідомляв «Журналіст», в Борисполі четверо в камуфляжі і з автоматами пограбували ювелірний магазин на 5 млн грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
