Співробітники кіберполіції у співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют викрили трьох осіб, які через ринок криптовалют легалізували $42 млн. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.
У 2020 році Департамент кіберполіції розпочав співпрацю із однією з найбільших в світі бірж цифрових валют Binance, фахівці якої використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов’язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.
У червні цього року правоохоронці викрили злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, здобутих злочинним шляхом.
Зловмисники протягом двох років здійснили фінансових операцій на $42 млн.
Фігурантам загрожує до 8-ми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що правоохоронці припинили діяльність 20-ти онлайн-обмінників.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
