Напередодні, 6 серпня, Міністерство юстиції США подало до Окружного суду Південного округу Флориди два цивільних позови про конфіскацію майна, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас) була придбана з використанням незаконно привласнених з «ПриватБанку» коштів і підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.
У скаргах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли «ПриватБанком», привласнили та пограбували банк на мільярди доларів. Вони отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008-го по 2016 рік, коли схема була розкрита, і банк був націоналізовано.
У скаргах стверджується, що Коломойський і Боголюбов відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному у філії «ПриватБанку» на Кіпрі, до того, як вони перевели кошти до США. Кредити погашалися рідко.
У скаргах також зазначається, що в США спільники Коломойського і Боголюбова – Мордехай Корфа і Уріель Лабера, діючи поза офісами в Майамі, створили мережу організацій з назвою «Оптима», для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів та їх інвестування. Вони придбали за сотні мільйонів доларів нерухомість і підприємства по всій країні, включаючи об’єкти, що підлягають конфіскації: офісна вежа в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить близько $70 млн.
«Підрозділ ФБР у Клівленді розслідує справу за підтримки відділу міжнародної корупції ФБР, відділу кримінальних розслідувань IRS і Служби митного і прикордонного контролю США, а управління з міжнародних справ Мінюстиції надало істотну допомогу в розслідуванні», – підкреслили у Мін’юсті США.
Як повідомляв «Журналіст», «ПриватБанк» подав до Канцлерського суду США другу доповнену позовну заяву до Коломойського і Боголюбова.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
