У червні Національний банк України оштрафував АКБ «Індустріалбанк» на 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Відомо, що за період з 31 жовтня 2017 року по 14 червня 2018 року були укладені операції з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки інших банки.
Відзначається, що «ці фінансові операції можуть бути пов’язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку».
У Нацбанку підкреслили, що в подальшому ці кошти інкасацією банків доставлялися готівкою в підрозділи зазначених клієнтів, зокрема, для видачі кредитів, хоча в офіційних джерелах є інформація, що такі відокремлені підрозділи на момент укладення договорів на послуги інкасації не існували.
Крім того, за інформацією регулятора, видані фізособам кредити за рахунок зазначених коштів не погашалися і не обслуговуються, передає Інтерфакс-Україна.
Також відомо, що «Індустріалбанк» не здійснює заходів, що дозволяють отримати вичерпну інформацію про вищезгаданих клієнтів і суті зазначених фінансових операцій. Стосовно учасників зазначених операцій є ознаки фіктивності.
Як повідомляв «Журналіст», в Чернігові чоловіка оштрафовано на 2550 грн за з’їдений виборчий бюлетень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
