Фото з відкритих джерел
Національний банк України оштрафував українську «дочку» «Сбербанку Росії» на 94 млн 737 тис. 499 грн за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.
У Нацбанку пояснили, що ризикова діяльність банку полягала, зокрема, в продовженні проведення (в тому числі на підставі документів, які не відповідають дійсності) великомасштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів-юридичних осіб готівки, що містять ознаки таких, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування НБУ заходів впливу за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 років роках, а також в проведенні фінансових операцій, які полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, що здійснюють азартні ігри.
«Так, після отримання попереднього акту перевірки Нацбанку, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, яка зокрема полягала у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, що містять ознаки таких, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», – повідомили в фінустанові.
Як повідомляв «Журналіст», суд Києва заарештував нерухомість колишнього в.о. глави ДФС Продана.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
