Фото з відкритих джерел
Станом на 1 січня 2018 року Національний банк України направив 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку в правоохоронні органи. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Крім того, в 2017 році Нацбанк надавав допомогу правоохоронцям у боротьбі з організованою злочинністю. За вказаний період регулятор допоміг викрити клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн грн, $28 млн і €7 млн.
«Протягом минулого року банківські установи надали до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію про більш 7,9 млн фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, коли було подано інформацію про більш ніж 6 млн операцій », – сказано в повідомленні.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
