НБУ оштрафовал три банка за нарушения, связанные с отмыванием денег

2014
Фото: из открытых источников

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на три украинские банка штрафы за нарушения, связанные с финансовым мониторингом и противодействием отмыванию денег. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 года применил к трем банкам меры воздействия», — говорится в сообщении.

В перечень оштрафованных банков вошли «Первый инвестиционный банк», «А-Банк» и «Банк Львов».

За неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов «Первый инвестиционный банк» оштрафовали на 200 тыс. грн.

«А-Банк» оштрафовали на 400 тыс. грн за нарушение требований по выполнению запросов инспекционных групп. Также этому банку выписали письменное предупреждение за ряд других нарушений.

«Банк Львов» также оштрафовали на 400 тыс. грн за неосуществление должного анализа операций своих клиентов и выписали письменное предупреждение.

Ранее «Журналист» сообщал, что в 2019 году рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today