Правоохранители разоблачили схему вывода в офшоры более 436 млн грн кредитных средств

54
Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины (CБУ) разоблачила схему, используя которую представители акционерного общества вывели в оффшоры более 436 млн гривен ($17 млн) кредитных средств банка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что для осуществления противоправной деятельности предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Для вывода средств злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. О каком именно банке идет речь в СБУ не сообщают.

По заключению экспертов, сделка нанесла ущерб государству в размере более 436 млн гривен.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что СБУ блокировала канал нелегальной миграции в ЕС.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today