Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, за допомогою якого відмили близько 300 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Встановлено, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання фіктивних фірм та підприємств.
В ході санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію.
За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно 300 млн грн.
Триває досудове розслідування.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що СБУ «накрила» міжнародну групу хакерів, яку очолював в «даркнеті» українець.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
