Правоохоронці викрили схему виведення в офшори більше 436 млн грн кредитних коштів

40
Фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України (CБУ) викрила схему, за допомогою якої представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 436 млн гривень ($17 млн) кредитних коштів банку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що для здійснення протиправної діяльності підприємці уклали уявний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

Для виведення коштів зловмисники використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в процедурі ліквідації. Про який саме банк йде мова в СБУ не повідомляють.

За висновком експертів, угода завдала збитків державі в розмірі понад 436 млн гривень.

Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що СБУ блокувала канал нелегальної міграції в ЄС.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today