Правоохоронці затримали членів злочинної організації, які привласнили майже 18 млн грн під приводом продажу дизельного пального та мінеральних добрив. Про це повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку Нацполіції.
За даними правоохоронців, до складу банди входило 20 осіб, а діяли зловмисники на території всієї країни.
Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський розповів, що шахраї телефонували до фермерів, керівників організацій, представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального.
Коли домовлялися про продаж товару, шахраї просили сплатити передплату, а після отримання грошей – відключали телефони та зникали.
В разі, якщо фермери погоджувалися сплатити кошти тільки після отримання товару, зловмисники підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Вони підробляли документи, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.
Після цього зловмисники вимагали негайно перерахувати кошти за поставлене майно, а після отримання коштів розрахунковий рахунок вони спустошували.
Повідомляється, що загалом шахраї створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками.
«Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.
Наразі затримано 12 учасників банди: організатор, три співорганізатори та вісім найбільш активних учасників злочинної організації.
Проведено 30 обшуків, в ході яких вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено кошти в іноземній валюті та золоті вироби.
Триває досудове розслідування.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що шахраї використовували бомжів для заволодіння та продажу квартир.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
