Припинено діяльність «конвертцентру», який наніс державі мільярдні збитки

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (ОГП) слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15 млрд гривень, повідомили в ОГП.

«До функціонування конвертцентру були залучені працівники банківських установ та податкових органів, нотаріуси, а також фізичні особи від імені яких створено юридичні особи з ознаками фіктивності, – зазначили в прокуратурі.

Як було встановлено у ході слідства, у 2019-2020 роках службові особи Державної фіскальної служби (Державної податкової служби – ДПС), спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб’єктам господарської діяльності реального сектору.

«Зокрема, вони несанкціоновано втручалися в роботу електронного програмного продукту, що призвело до спотворення процесу обробки інформації та спричинило безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах. Фігурантами провадження використовувалося понад 500 суб’єктів господарської діяльності», – розповіли в ОГП.

Крім того, задокументовано факти причетності колишнього керівництва ДПС до вчинення зазначених злочинів, що надавало можливість ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, у тому числі, шляхом втручання в роботу системи автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику (СМКОР).

«В результаті такої діяльності державі нанесено мільярдні збитки», – підкреслили в Генпрокурора.

В рамках розслідування кримінального провадження проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб, офісах, банківських установах під час яких виявлено понад 600 відтисків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле, а також інші матеріали та знаряддя вчинення злочинів.

Попередньо, дії фігурантів кримінального провадження кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.361 та ч.3 ст.258-5 КК України.

Як повідомляв «Журналіст», у Києві знайшли конвертцентр, що прикривався «інвалідністю».