Верховна Рада в п’ятницю прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №2179 про запобігання і протидію відмивання грошей, повідомляє пресцентр Мінфіну.
За прийняття документа проголосували 246 народних депутатів. Серед іншого, законопроект збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (сьогодні ліміт становить 150 тис. грн).
Закон також передбачає можливість дистанційної верифікації клієнта, поліпшення процедури розкриття кінцевих бенефіціарів власників, фокусування на найвищих ризиках і загрозах.
Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також ратифікованим у листопаді минулого року Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що Рада прийняла законопроект про оборонні закупівлі за основу.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
