У Запоріжжі оперативники Служби безпеки України (СБУ) заблокували діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» близько 100 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Організаторами центру є двоє жителів обласного центру. За версією слідства, вони надавали послуги з переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції, конвертцентр також забезпечував мінімізацію податкових платежів до бюджету.
Серед «клієнтів» затриманих були більше 50 комерційних структур і кілька державних підприємств.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Києві викрили потужний конвертаційний центр з оборотом у мільярд гривень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
