Фото из открытых источников
По состоянию на 1 января 2018 года Национальный банк Украины направил 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка в правоохранительные органы. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Кроме того, в 2017 году Нацбанк оказывал помощь правоохранителям в борьбе с организованной преступностью. За указанный период регулятор помог разоблачить клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и €7 млн.
«В течение прошлого года банковские учреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда была подана информация о более 6 млн операций», — сказано в сообщении.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
