Фото из открытых источников
В течении прошлого года, Национальный банк Украины совершил 1018 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений. Отчет опубликован на сайте регулятора.
Проверки проходили в столице и во всех областях Украины.
«Наиболее существенные нарушения порядка осуществления валютно-обменных операций были такие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документам, — сказано в сообщении. — Также во время проверки в некоторых пунктах отказались предоставлять документы и материалы по запросу НБУ, и препятствовали проведению проверки».
За 2017 год за нарушения НБУ отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
По словам директора департамента финансового мониторинг в НБУ Игоря Березы, в этом году НБУ в первую очередь будет проверять те обменники, где были выявлены нарушения в прошлом году.
Кроме того, во время проверки были обнаружены 115 пунктов обмена валют, работающие нелегально.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
