Фото из открытых источников
Уголовное производство в связи с выводом из АО «Дельта Банк» почти $50,63 млн через один из «альпийских» банков возобновлено.
«Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного АО «Дельта Банк», который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов США», — сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В ведомстве уточнили, что речь идет о деле от 2012 года, касающегося подписания от имени банка одним из руководителей АО «Дельта Банк» договора хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия) и межбанковского депозита в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).
Упомянутому бывшему топ-менеджеру АО «Дельта Банк», который «непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft», сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
«Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13.12.2018 представителем ГПУ уголовное производство безосновательно закрыто», — отметили в ФГВФЛ.
«В настоящее время Фондом гарантирования и АО «Дельта Банк» планируется ряд мероприятий для активизации расследования факта умышленного вывода из АО «Дельта Банк» около 50,63 млн долларов США», — подытожили в Фонде.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что Фонд гарантирования продлил ликвидацию «Дельта Банка» еще на 1,5 года.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
