В июне Национальный банк Украины оштрафовал АКБ «Индустриалбанк» на 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Известно, что за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года были заключены операции по перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в другие банки.
Отмечается, что «эти финансовые операции могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность».
В Нацбанке подчеркнули, что в дальнейшем эти средства инкассацией банков доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов, хотя в официальных источниках имеется информация, что такие обособленные подразделения на момент заключения договоров на услуги инкассации не существовали.
Помимо того, по информации регулятора, выданные физлицам кредиты за счет указанных средств не погашались и не обслуживаются, передает Интерфакс-Украина.
Также известно, что «Индустриалбанк» не осуществляет мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию о вышеупомянутых клиентах и сути указанных финансовых операций. В отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности.
Как сообщал «Журналист», в Чернигове мужчина оштрафован на 2550 грн за съеденный избирательный бюллетень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
