Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) провести выемку документов в Международном инвестиционном банке по делу против бывшего президента Петра Порошенко, сообщают «Українські Новини».
Проходит расследование возможного уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки с купли-продажи ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском»», совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) ответственное положение.
Кроме того, устанавливается имело ли место внесение должностными лицами ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Капитал»» и ОАО «ЗНКИФ «ВИК»» в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий.
Суд принял решение, согласно которому разрешается доступ следователей ГБР к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.
Сообщается, что Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.
Ранее «Журналист» сообщал о том ,что открыто уголовное дело о «захвате власти» Порошенко, Парубием и Гройсманом.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
