В Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2018-2019 годов было конвертировано около 210 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, документального прикрытия бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличность.
Злоумышленники создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности. На их счета заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или услуги, которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет предприятий реального сектора экономики.
Потом часть средств обналичивалась, часть — получали от предприятий реального сектора экономики, реализующих товарно-материальные ценности за наличные конечному потребителю. После наличные передавалась заказчикам.
Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1,1 млн грн, ноутбуки, мобильные телефоны, печати предприятий, документацию и черновые записи.
Продолжается следствие.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что в Киевской области разоблачен «конвертцентр» с оборотом в 200 млн грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
