Двое киевлян пойдут под суд за незаконную легализацию 7 млн грн, полученных преступным путем, заявили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что для вывода средств в «тень» двое жителей столицы за денежное вознаграждение внесли недостоверные сведения в документы для проведения государственной регистрации шести юридических лиц их учредителями и руководителями.
В дальнейшем с целью осуществления фиктивных финансовых операций эти же лица подделали документы для получения электронных ключей к банковским счетам указанных предприятий и осуществления перевода средств.
Такие действия дали возможность осуществлять финансовые операции, скрывая происхождение средств. Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов составляет более 7 млн грн.
Обвинительные акты по ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1 и ч.1 ст.209 УК Украины в отношении указанных лиц направлены в суд. Санкция ст.209 УК предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал «Журналист», в Кременчуге полиция задержала подозреваемого в ограблении кассы железнодорожного вокзала.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
