Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, разоблачены два человека в легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что для вывода средств в «тень» двое жителей столицы за денежное вознаграждение внесли недостоверные сведения в документы для проведения государственной регистрации шести юридических лиц их учредителями и руководителями.
В дальнейшем с целью осуществления фиктивных финансовых операций эти же лица подделали документы для получения электронных ключей к банковским счетам указанных предприятий и осуществления перевода средств.
«Такие действия дали возможность осуществлять финансовые операции, скрывая происхождение средств. Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов составляет более 7 млн гривен», — отмечается в сообщении.
Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет и с конфискацией имущества.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что в Киеве на съезде с Южного моста произошло ДТП: есть погибшие.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
