В Днепре правоохранители разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Сообщается, что организаторы конвертационного центра осуществляли незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
Злоумышленники переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также они оказывали услуги по легализации доходов, полученных преступным путем, пользуясь при этом рядом подконтрольных коммерческих структур.
За свою работу злоумышленники получали процент, который зависел от суммы сделки.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.
Сейчас правоохранители принимают меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.
Ранее «Журналист» сообщал, что СБУ разоблачила злоумышленников, которые организовали незаконную продажу комплектующих к вертолетам ВСУ.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
