Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам удалось присвоить свыше $250 млн от 600 тысяч вкладчиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, с 2019 года организаторы «пирамиды» приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше $100 тыс. каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.
Сегодня, 27 августа, правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о совершении преступления группой лиц, финансовое мошенничество и отмывание доходов (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины).
Как сообщал «Журналист», в Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули вкладчиков на восемь миллионов гривен.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
