Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, налоговой службы Запорожской области в сотрудничестве с подразделениями ГУ ГФС в Запорожской области во время отработки налоговой информации разоблачили схему незаконного экспорта товаров широкого потребления в страны СНГ и Европейского союза. Об этом «Журналисту» сообщили в пресс-центре Главного управления ГНС в Запорожской области.
Налоговики обнаружили предприятия-экспортеры, в регистрационные документы которых внесены заведомо ложные сведения. Для минимизации уплаты налогов реквизиты и документы этих компаний были привлечены при экспорте товаров, природа происхождения которых неизвестна.
Во время обысков у «дельцов» изъяты финансовые документы, банковские карточки и печати, которые использовались для легализации экспортных поставок. Общая сумма выведенных ими средств в «тень» составила более 22 млн грн.
По данным материалам открыто уголовное производство по ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Читайте также: Facebook создаст «теневую» копию соцсети, где вместо реальных людей будут боты
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
