Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией. 204 материала касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.
В Госфинмониторинге напомнили, что по итогам 2019 года, было направлено в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн. А в 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.
Читайте также: Facebook начал реже показывать сомнительные новости.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
