Общий объем незаконно проконвертированных им денежных средств составляет более 580 млн гривен, вероятные потери бюджета — около 100 млн гривен. Об этом «Журналисту» сообщили в пресс-центре ГФС.
Во время следствия правоохранители установили, что группа лиц создала так называемый центр минимизации платежей в бюджет, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Во время преступной деятельности незаконно формировался искусственный налоговый кредит по НДС, завышались расходы, безналичные денежные средства переводились в наличные, минимизировались уплаты таможенных платежей.
Фактически в течение двух лет злоумышленники через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками «фиктивности» предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.
В дальнейшем СХД реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками «фиктивности». Читайте также: Следователи ГБР разоблачили чиновника ГФС на систематических взятках
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
