Чиновников Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области подозревают в организации конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 500 млн грн.
Об этом сообщили в Государственного бюро расследований (ГБР).
Известно, что выявлена противоправная схема вывода в «тень» безналичных средств предприятий реального сектора экономики и госсредств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.
Эти действия нанесли ущерб государству в особо крупных размерах. Правонарушения квалифицировали по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) УК Украины.
По данным ГБР, конвертцентр действовал на протяжении 2018-2019 гг. Его месячный теневой оборот, согласно предварительным подсчетам, составлял более 500 млн грн.
Отмечается, что был проведен ряд обысков по месту работы отдельных должностных лиц ГФС во Львовской области, причастных к противоправной схеме, и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных.
Во время обысков следователи изъяли вещественные доказательства, однако не уточняется, какие именно.
Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к работе указанного конвертцентра.
Как сообщал «Журналист», экс-министр экологии Украины Злочевский участвовал в отмывании денег при покупке Херсонской нефтеперевалки.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
