Госбюро расследований расследует (ГБР) уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По данным ГБР, с помощью кипрских и панамских фирм Порошенко в 2014 году намеревался открыть компании в юрисдикции Британских Виргинских островов.
В Госбюро расследований считают, что Порошенко совершал «умышленные действия», чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах. Единственным бенефициаром компании якобы был указан Порошенко. По данным ГБР, виргинская компания должна выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Порошенко. Источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
Читайте также: ГБР задержало сотрудника СБУ на взятке в 5 тысяч долларов.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
