Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по отношению к участникам украинского фондового рынка. В Finbalance уточнили, что злоупотребления происходили сразу на базе нескольких украинских бирж. А именно на «Украинской бирже» и «Фондовой бирже ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Отмечается, что с помощью облигаций внутреннего государственного займа происходило отмывание денег. В постановлении Печерского суда Киева значится, что по версии следствия, физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам.
По результатам анализа банковских выписок, к которым был предоставлен допуск в судебном порядке, установлено схему вывода денежных средств на банковские счета физических лиц и их снятие. Речь идет о сумме более 264 млн грн.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что «Ощадбанк» выиграл спор про облигации с «Укртелекомом».
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
