Государственное бюро расследований (ГБР) заочно вручило подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко, передает «Слово и дело».
По словам Варченко, в ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов банка именно те 113 млн долларов.
Следователи проанализировали документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между банковскими учреждениями.
«В итоге следователи собрали материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастный к организации преступной схемы по растраты денег финучреждения. Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу», — значится в сообщении.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что Жеваго вызвали на допрос в ГБР.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
