В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.
Больше 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен. Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что в Милане будут судить сына Азарова из-за отмывания денег Клюева.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
