Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования преступлений «семьи» беглого президента Виктора Януковича объявила подозрение экс-министру экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмену Николаю Злочевскому по делу об отмывании средств на сумму более $33 млн при покупке группы компаний Херсонской нефтеперевалки.
В этой схеме, организованной и проведенной в 2013 году, участвовали компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был сын экс-вице- президента США Джо Байдена, пишет УНИАН.
Преступная группа, возглавляемая «семейным менеджером» Януковича Сергеем Курченко и бывшим в то время первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, спланировали и осуществили схему легализации через сомнительные операции более $33 млн для приобретения группы компаний, которые владеют Херсонской нефтеперевалкой.
При этом, также ставилась цель использовать данный актив для сокрытия схемы контрабанды нефтепродуктов на территории Украины.
Прокуратура считает, что Злочевский из корыстных побуждений сознательно согласился стать частью этой преступной схемы.
Как сообщал «Журналист», в Австрии по делу об отмывании украинскими банками денег фигурирует уже 30 человек.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
