Сотрудники киберполиции в сотрудничестве с международными специалистами в области цифровых валют разоблачили трех человек, которые через рынок криптовалюты легализовали $42 млн. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
В 2020 году Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance, специалисты которой используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
В июне этого года правоохранители разоблачили преступную группировку, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.
Злоумышленники в течение двух лет осуществили финансовых операций на $42 млн.
Фигурантам грозит до 8-ми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Ранее «Журналист» сообщал, что правоохранители пресекли деятельность 20-ти онлайн-обменников.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
