Национальный банк Украины во II квартале 2019 года предоставил правоохранительным органам сведения, касающиеся возможных незаконных действий в финансовых учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
За период с 1 апреля до 30 июня 2019 года по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в правоохранительные органы направлено четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10-ти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн.
Кроме того, направлено три письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков в отношении финансовых операций на общую сумму около $23,5 млн и €57 тыс.
По информации специалистов НБУ, есть основания полагать, что обозначенные банковские операции связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что Нацбанк проводит проверку нелицензионного шрифта на банкноте в 1000 гривен.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
