Фото из открытых источников
Национальный банк Украины оштрафовал украинскую «дочку» «Сбербанка России» на 94 млн 737 тыс. 499 грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
В Нацбанке пояснили, что рисковая деятельность банка заключалась, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномасштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, содержащих признаки таковых, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после неоднократного применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, осуществляющих азартные игры.
«Так, после получения предварительного акта проверки Нацбанка, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, которая в частности заключалась в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки таковых, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — сообщили в финведомстве.
Как сообщал «Журналист», суд Киева арестовал недвижимость бывшего и.о. главы ГФС Продана.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
