Фото из открытых источников
Национальный банк Украины оштрафовал два банка, а третьему финучреждению вынес письменное предупреждение. Согласно документу, опубликованном на сайте НБУ, «Мисто Банк» оштрафован на сумму 4,23 млн грн, а «Укрсоцбанк» на — 30,45 млн грн.
«Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в ноябре 2018 года оштрафовал АО ”Укрсоцбанк“ на 30,45 млн грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов», — отмечают в Нацбанке.
Поводом для дисциплинарного взыскания с «Мисто Банк» «стало осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, его клиенты регулярно и в короткие сроки снимали со своих счетов наличные средства на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов. Также финучреждение проводило рискованные операции по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг с завышенной стоимостью.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что НБУ начал заменять бумажные деньги на металлические.
На нашем Youtube-канале смотрите также авторскую программу психолога Татьяны Дугельной «Начни с себя» о страхе смерти, и как это влияет на жизнь человека.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
