Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра, с помощью которого отмыли около 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в «тень» средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование фиктивных фирм и предприятий.
В ходе санкционированных обысков в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию.
По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел «вывести в тень» примерно 300 млн грн.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее «Журналист» сообщал, что СБУ «накрыла» международную группу хакеров, которую возглавлял в «даркнете» украинец.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
